Lista branż i krajów podwyższonego ryzyka

Wyjaśnienie do pkt 7 - Formularza AML

Lista branż i krajów podwyższonego ryzyka, 

w których występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

 

  • Branże/rodzaje działalności gospodarczej podwyższonego ryzyka: 

 

  1. handel złomem, 
  2. komisy samochodowe,
  3. kantory wymiany walut, 
  4. lombardy,
  5. firmy zajmujące się handlem paliwami, 
  6. firmy zajmujące się handlem materiałami opałowymi, 
  7. pośrednicy w handlu towarami luksusowymi, jak np. :

 

  • dzieła sztuki, 
  • antyki,
  • kamienie szlachetne,
  • wyroby jubilerskie, 
  • jachty;

 

  1. kasyna gry, 
  2. podmioty organizujące gry losowe i zręcznościowe, 
  3. firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi),
  4. firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi, 
  5. pośrednicy w handlu nieruchomościami,
  6. handel bronią i sprzętem wojskowym, 
  7. kluby nocne, restauracje, kawiarnie.
  8. firmy zagraniczne z siedzibą w rajach podatkowych
  9. firmy zajmujące się handlem łatwo zbywalnymi towarami (oprócz tego co powyżej również np. wyroby walcowane)
  10. firmy prowadzące ożywioną działalność importowo-eksportową, transferujące za granicę bądź otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy,
  11. podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego,
  12. nieuregulowane instytucje charytatywne i inne organizacje non-profit (zwłaszcza prowadzące działalność transgraniczną),
  13. obrót wirtualną walutą (np.bitcoin).

 

  • Kraje podwyższonego ryzyka: 

 

  1. Kraje i obszary stosujące szkodliwą konkurencję podatkową – tzw. kraje podatkowe: 
  1. Księstwo Andory, 
  2. Anguilla Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
  3. Antigua i Barbuda,
  4. Sint – Maarten, Curacao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów, 
  5. Królestwo  Bahrajnu, 
  6. Barbados, 
  7. Belize, 
  8. Bermudy – Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
  9. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
  10. Wyspy Cooka – Samorządne  Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, 
  11. Wspólnota Dominiki,
  12. Grenada, 
  13. Sark – Terytoria Korony Brytyjskiej, 
  14. Hong-Kong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, 
  15. Republika Liberii, 
  16. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, 
  17. Republika Malediwów, 
  18. Republika Wysp Marshalla, 
  19. Republika Mauritius, 
  20. Księstwo Monako, 
  21. Republika Nauru, 
  22. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią, 
  23. Republika Panamy, 
  24. Niezależne Państwo Samoa,
  25. Republika Seszeli, 
  26. St. Lucia,
  27. Królestwo Tonga, 
  28. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,
  29. Republika Vanuatu,
  30. Trynidad i Tobago,
  31. Guam,
  32. Fidżi,
  33. Oman.

 

  1. Kraje produkujące narkotyki, w szczególności: 
  1. Kolumbia, 
  2. Kraje „Złotego Trójkąta” (Birma, Laos i Tajlandia),
  3. Kraje „Złotego Półksiężyca” (Afganistan, Pakistan i Iran).

 

  1. Kraje wspierające działalność terrorystyczną, w szczególności: 
  1. Iran, 
  2. Libia, 
  3. Sudan,
  4. Syria. 

 

  1. Kraje niewspółpracujące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:
  1. Iran, 
  2. Pakistan, 
  3. Wyspy Świętego Tomasza i Książęce. 

5. Kraje wynikające z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej

  1. Iran
  2. KRLD
  3. Afganistan
  4. Bośnia i Hercegowina
  5. Gujana
  6. Irak
  7. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  8. Syria
  9. Uganda
  10. Vanuatu
  11. Etiopia
  12. Sri Lanka
  13. Trinidad i Tobago
  14. Tunezja
  15. Pakistan

© Inwestycje Alternatywne IDF Wszelkie prawa zastrzeżone. IDF sp. z o.o. | KRS: 0000231820 | Kapitał: 2 050 000 zł (opłacony w całości)

Aktualne notowania cen kruszców dostarcza Stooq.pl

Sklep internetowy Shoper.pl